警方秘密立案侦查后，历时一年多时间，办案人员从近10万条数据中筛出100多个可疑账户，并对可疑账户逐一跟踪追查，最终锁定了20多个公司账户，这其中就有北京的鲲鹏高科。

这20多家无员工、无办公场所、无经营业务的空壳公司，就是地下钱庄的工具公司，分布在全国各地，以深圳的一家投资公司为掩护，承接“业务”后，将“客户”对公账户中的资金转入事先注册好的工具公司对公账户中，再通过网银将对公账户资金转入工具账户，最后转入“客户”指定的账户中。

在转钱过程中，通过扣留或让客户另存其他账户的方式，收取交易额0.4%至3.5%不等的手续费，从而满足“客户”规避人民银行对企业基本账户和现金的管理及税务机关的监管，隐匿资金走向等非法目的。

这其中，上游和下游资金账户达几千个，而且这些资金的性质难以确定，有些可能是灰色资金或违法所得，牵涉到全国多起经济**大案。

这是一起高智商犯罪案件，涉案金额庞大、资金性质复杂、交易频繁，地点遍布全国各地和境外企业，具有隐蔽性强、取证难度大、办案周期长、办案成本高等极其复杂的特点。

地下钱庄的非法提现、汇兑、借贷等行为，严重扰乱金融秩序，危害国家金融安全和经济安全。同时，通过跨境资金交易，使得大量违法收入得以漂白，为**分子洗钱提供了便利。

办案人员通过银行系统查找犯罪团伙进行网银交易的ip地址，但往往是历经千辛万苦从数以千万计的ip地址中锁定犯罪分子使用的ip地址后，公司和账户早已注销，资金和人员全部转移，好不容易排查到的线索又断了。

通过进一步的侦查，一个名叫“史天和”的人进入了警方的视线。

史天和，男，45岁，临江市人，早年曾留学某岛国，已加入岛国国籍，随后流窜与大陆、港澳和岛国等地，从事地下钱庄非法交易，他背后除了有着强大的地下资金交易网之外，还与各地政府官员、黑社会组织保持着或明或暗、千丝万缕的联系。

但是，史天和极其狡猾，常年居无定所，极少公开露面，他通过雇佣马仔注册公司操作资金交易，上下线都是单线联系，虽然警方曾秘密抓获过他雇佣的马仔，但仍然无法获悉其现在的真实身份。

说到这里，李建军停住了。

温纯脱口而出：“李局长，需要我做什么？”

李建军这么着急把温纯找过来，肯定是他对破案有帮助作用。

“经请示上级同意，力争利用路桥公司急于收回资金的机会寻找突破口。为了不打草惊蛇，你继续在九里湖大桥施工质量和拆除重建上把文章做大，迫使岳子衡尽快有所动作。当然，岳子衡也只是地下钱庄的下线人员，这样做的作用具体有多大，目前暂时无法预计。但是，”说到这，李建军站了起来，大手一挥，斩钉截铁地说：“哪怕只有一丝的希望，我们也要做最大的努力。”

温纯此时浑身充满着一股凛然的浩荡志气，心胸豁然开朗起来，他不由自主地跟着站了起来，激动地说：“感谢李局长的信任，我一定尽力而为。”

李建军说：“小温，你不用感谢我，要感谢你还是感谢明月吧。”

温纯看了看明月，明月低下了头。

李建军面色严峻地说：“温纯同志，此举关系重大啊！即使不能成功，也切不可露出一丝一毫的蛛丝马迹，更不能走漏半点风声，否则，整个计划将功亏一篑，警方前期作出的所有努力也都付诸东流了。”

您的留言哪怕只是一个,都会成为作者创作的动力，请努力为作者加油吧！

,。